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北京金自天正智能控制股份有限公司第七屆董事會第七次會議決議公告

作者: 日期:2019-04-22 瀏覽次數:3790

 

證券代碼:600560         證券簡稱:金自天正         編號:臨2019-011

北京金自天正智能控制股份有限公司

第七屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議通知發出的時間和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第七屆董事會第七次會議通知于201948日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。

二、會議召開和出席情況

北京金自天正智能控制股份有限公司第七屆董事會第七次會議于2019418日在公司綜合樓八樓大會議室召開,會議應到董事9人,實到董事9人,本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所做決議合法有效。會議由董事長胡宇先生主持,公司5監事列席了本次會議。

三、議案審議情況

與會董事對本次會議審議的全部議案進行了認真審議,會議以記名和書面方式進行表決的方式通過了如下決議:

1、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《公司2019年第一季度報告》。

2、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于修訂總經理工作細則的議案》。

修訂后的《總經理工作細則》詳見上海證券交易所網站

 

 

 

 

北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

2019320


來源:aritime

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